Tingkatkan Keamanan Trading P2P
Panduan untuk Menghindari Penipuan Kripto
Apa Itu Penipuan P2P Kripto?
Penipuan P2P kripto terjadi di bursa peer-to-peer (P2P) yang menghubungkan pembeli dan penjual. Dalam konteks P2P, bursa/platform merupakan arbiter dengan layanan escrow untuk melindungi aktivitas transfer pengguna. Penipu mengeksploitasi sistem tersebut dengan "melewati" konsep escrow. Caranya? Mereka menipu korban dengan memberikan klaim palsu seperti tidak menerima dana setelah pembayaran dilakukan, yang secara otomatis mengindikasikan bahwa korban melanggar aturan transaksi. Penipuan ini menyalahgunakan konsep kepercayaan yang melekat pada transaksi P2P, sehingga korban yang tidak menaruh curiga menjadi rentan terhadap kerugian finansial.
Bagaimana Penipuan P2P Terjadi?
Dalam konteks transaksi P2P, pembayaran dilakukan di luar platform sehingga menyulitkan proses pemantauan dan verifikasi. Alhasil, celah penipuan pun muncul karena pengguna kesulitan mengonfirmasi status pembayaran dan menilai integritas rekanan.
Contoh Penipuan P2P Kripto
Penipuan E-commerce
Jenis penipuan ini melibatkan transaksi di situs web e-commerce yang meragukan. Modusnya, pelaku memancing korban dengan harga yang terlampau murah. Setelah korban melunasi pembayaran, penipu akan mengirim detail penjual P2P yang berbeda, menerima kripto dari korban, lalu menghilang.
Penipuan Aplikasi Kencan
Penipu mengeksploitasi emosi dan mendapatkan kepercayaan korban melalui aplikasi kencan seperti Tinder, lalu memanipulasi korban untuk mengirim fiat atau kripto untuk membantu "masalah keuangan" pelaku.
Penipuan Investasi
Serupa dengan penipuan aplikasi kencan, jenis penipuan ini mengeksploitasi kebutuhan finansial korban dengan menjanjikan jaminan keuntungan. Kerap kali, penipu juga membuat situs web atau aplikasi palsu agar terlihat meyakinkan dan mendorong korban untuk mengirim uang agar mendapatkan keuntungan Bitcoin yang dijanjikan.
Salah Transfer, Chargeback (Tolak Bayar), dan Tanda Terima Palsu
Penipu berupaya membatalkan transaksi P2P yang sudah selesai dengan memanfaatkan sistem pemrosesan bank. Umumnya, mereka mengklaim bahwa rekening mereka dicuri agar bank membatalkan transfer awal.
Cara Melindungi Diri dari Penipuan P2P
Periksa Kembali Semua Transaksi P2P Anda
Bagaimana Cara Membeli Koin di P2P Melalui Situs Web Bybit？
Verifikasi Identitas Rekanan
Konfirmasi bahwa detail akun pembayaran sesuai dengan identitas rekanan di Bybit. Untuk meningkatkan keamanan platform dan perlindungan aset pengguna, Bybit mewajibkan Verifikasi Identitas untuk pengiklan maupun penjual P2P.
Gunakan Platform Komunikasi Bybit
Jangan berkomunikasi di luar Kotak Obrolan Pesanan P2P. Hindari platform eksternal seperti Skype atau WhatsApp untuk melindungi hak Anda.
\
\
Ajukan Banding ke Dukungan Pelanggan Bybit
Jika sulit mencapai kesepakatan, segera hubungi tim Dukungan Pelanggan kami. Ingat, setiap aktivitas yang mencurigakan harus segera Anda laporkan.
Selalu Waspada dan Dokumentasikan Segalanya
Simpan tangkapan layar semua interaksi dan transaksi sebagai bukti yang penting. Hindari transaksi yang terkesan mencurigakan, dan jangan termakan taktik menakut-nakuti.
Patroli P2P: Laporkan Pengguna yang Mencurigakan & Dapatkan 5 USDT per Laporan
Kami menyiapkan hadiah menarik untuk Anda yang mau ikut serta dalam Patroli P2P!
Bantu Membuat P2P Bybit Lebih Aman
Gabung dalam Patroli P2P dan menangkan hadiahnya!
Pelajari Selengkapnya
Sumber Video
Bagaimana Cara Membeli Koin di P2P Melalui Situs Web Bybit？
Nikmati pembelian koin yang mudah dan cepat di platform P2P kami, tempat keamanan berpadu dengan kesederhanaan.
Nantikan konten eksklusif lainnya dan mulai petualangan kripto yang menakjubkan bersama Bybit!
