KYC là gì?

KYC (Know Your Customer) cho các dịch vụ tài chính yêu cầu các chuyên gia hoàn thành xác minh danh tính, KYC mang tính phù hợp và rủi ro liên quan để giảm thiểu rủi ro cho tài khoản.

Những sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Bybit yêu cầu bắt buộc phải có xác minh danh tính cá nhân ?

Xác minh danh tính ít nhất Cấp Tiêu Chuẩn sẽ là bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Bybit. Tùy thuộc vào yêu cầu đối với các khu vực, sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau, bạn có thể được yêu cầu hoàn thành cấp độ xác minh cao hơn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo lợi ích của các cấp độ KYC khác nhau.

Giới hạn rút tiền hàng ngày sau khi hoàn thành KYC là bao nhiêu?

Vui lòng tham khảo giới hạn rút tiền của các cấp KYC như sau:

 

 

Ghi chú:

— Giới hạn rút tiền hàng ngày được cập nhật cứ sau 12 giờ sáng (nửa đêm) UTC.

— Giới hạn rút tiền hàng tháng sẽ được cập nhật vào lúc 12:00 (nửa đêm) UTC vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.

— Không có giới hạn rút tiền hàng tháng đối với người dùng đã hoàn thành Xác minh danh tính Tiêu Chuẩn hoặc Nâng Cao.

— Tất cả các giới hạn rút tiền mã thông báo sẽ tuân theo giá trị tương đương USDT.

— Xin lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu xác minh KYC trước khi Bybit chấp thuận yêu cầu rút tiền của bạn.

— Người dùng VIP được hưởng giới hạn rút tiền cao hơn, trong phần [Cài đặt] - [Quản lý hạn mức rút Crypto], KYC Cá Nhân Tiêu Chuẩn được đặt mặc định rút tiền là 1 triệu và KYC Cá Nhân Nâng Cao được đặt mặc định là 2 triệu. Nếu muốn tăng hạn mức rút tiền, bạn cần tự điều chỉnh hạn mức rút tiền theo hướng dẫn này.

Làm thế nào để hoàn thành xác minh KYC Cá Nhân?

Hãy tham khảo hướng dẫn từng bước: Cách Hoàn Thành Xác Minh KYC Cá Nhân.

Làm cách nào để xác minh KYC trên Tài Khoản Phụ của tôi?

Xác minh KYC không khả dụng cho Tài Khoản Phụ, chỉ các tài khoản chính mới có thể xác minh KYC.

Thông tin cá nhân đã được cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào?

Bybit đảm bảo thông tin cá nhân của bạn sẽ được mã hóa để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật, và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích duy nhất là xác minh danh tính để phục vụ bạn tốt hơn. Thông tin sẽ không được chia sẻ hoặc sử dụng cho bất kỳ hoạt động tiếp thị nào.

Tại sao KYC lại quan trọng?

1. Bảo mật và tuân thủ: Bybit cố gắng mang đến một môi trường giao dịch an toàn và tuân thủ theo các quy định.

2. Ngăn chặn hoạt động phi pháp: Phát hiện các hành vi đáng ngờ và ngăn chặn các hoạt động phi pháp càng sớm càng tốt.

3. Cung cấp các dịch vụ nâng cao: hoàn thành KYC Cá Nhân sẽ mở khóa các dịch vụ Fiat và các sản phẩm Earn, người dùng sẽ được cấp hạn mức rút tiền hàng ngày cao hơn.

4. Truy cập các ưu đãi độc quyền: Được quyền tham gia các chương trình khuyến mãi và sự kiện độc quyền, chẳng hạn như Launchpads.

5. Cung cấp sự tiện lợi và bảo mật: Trong trường hợp mất thông tin đăng nhập nền tảng, tài khoản đã xác minh KYC chỉ phải thực hiện một quy trình đơn giản hơn để khôi phục tài khoản.

Tôi cần cung cấp thông tin gì để xác minh Tiêu Chuẩn và Nâng Cao?

Các yêu cầu đối với cấp Tiêu Chuẩn và Nâng Cao khác nhau giữa các quốc gia cư trú không thuộc EEA và các quốc gia cư trú EEA. Bạn có thể tham khảo bảng dưới đây để biết quy trình cụ thể mà bạn cần hoàn thành.

 

Thời gian xử lý KYC là bao lâu?

Thông thường việc xác minh KYC mất khoảng 15 phút. Tuy nhiên, nếu có nhiều thông tin cần xác minh, việc xác minh KYC có thể mất đến 48 giờ.

Phải làm gì nếu xác minh KYC không thành công sau 48 giờ?

Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào với việc xác minh KYC, vui lòng gửi yêu cầu cho bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng của chúng tôi. Sau khi gửi yêu cầu, bạn sẽ nhận được email tự động với mã số hồ sơ. Nhóm liên quan sẽ liên hệ với bạn trong vòng một ngày làm việc.

Có thể có nhiều tài khoản được xác minh KYC bằng Bybit không?

Bybit chỉ cho phép một tài khoản cho mỗi người dùng xử lý xác minh KYC. Nếu bạn muốn chuyển xác minh KYC của mình sang tài khoản khác, vui lòng truy cập tại đây để biết thêm thông tin.

Tôi có thể sử dụng một tên khác để xác minh KYC Cá Nhân Tiêu Chuẩn và KYC Cá Nhân Nâng Cao không?

Không, bạn chỉ có thể sử dụng cùng tên với KYC Cá Nhân Tiêu Chuẩn để xác minh KYC Cá Nhân Nâng Cao.

Có thể thử lại xác minh KYC bao nhiêu lần nếu bị từ chối?

Người dùng có thể xác minh danh tính tối đa mười lần mỗi ngày. Nếu hồ sơ bị từ chối nhiều hơn mười lần trong 24 giờ, vui lòng đợi 24 giờ nữa để thử lại.

Làm thế nào để xác minh KYC xác định các hạn chế của quốc gia đối với người dùng?

Các hạn chế được xác định dựa trên quốc tịch của nhà giao dịch chứ không phải nơi cư trú hiện tại của họ. Biện pháp này được áp dụng để đảm bảo tuân thủ các quy định.

Có thể sửa thông tin KYC (Chứng Minh Danh Tính & Chứng Minh Địa Chỉ) sau khi đã xác minh không?

Có, bạn có thể sửa đổi thông tin KYC của mình nếu đáp ứng các điều kiện sau:

• Tài khoản của bạn đã được xác minh bằng KYC Cá Nhân

• Tài khoản của bạn không phải là tài khoản phụ

• Tài khoản của bạn hiện không bị tạm ngưng hoặc hạn chế

• Bạn không đang trong quá trình cập nhật hoặc chuyển KYC

• KYC của bạn chưa được cập nhật trong vòng 180 ngày qua

 

Nếu đáp ứng các điều kiện này, bạn có thể truy cập trang Xác Minh Danh Tính và nhấp vào Cập Nhật để tiếp tục yêu cầu cập nhật. Quá trình này sẽ mất khoảng hai giờ.

 

 

 

 

Loại Tài Liệu Chứng Minh Danh Tính Nào Được Chấp Nhận?

Bybit chỉ chấp nhận các tài liệu do quốc gia của bạn phát hành bao gồm: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, giấy phép cư trú và giấy phép lái xe. Hộ chiếu nội địa, Thị thực Sinh viên, Thị thực Làm việc hoặc Thị thực Du lịch không được chấp nhận.

Tôi có thể gửi bản sao điện tử giấy tờ tùy thân của mình để xác minh KYC không?

Không, chúng tôi chỉ hỗ trợ các tài liệu vật lý để xác minh KYC. Chúng tôi không chấp nhận bản sao điện tử hoặc hình ảnh được quét.

Những loại tài liệu Chứng Minh Địa Chỉ  nào được chấp  nhận?

Những giấy tờ Chứng Minh Địa Chỉ được Bybit chấp nhận bao gồm:

1. Bằng chứng nhận dạng có đầy đủ tên và địa chỉ cư trú của bạn (Chứng minh thư nhân dân, Hộ Chiếu Quốc Tế, Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép cư trú)

2. Hóa đơn điện nước 

3. Sao kê ngân hàng

4. Chứng minh địa chỉ do Nhà Nước cấp

5. Hóa đơn mạng/truyền hình cáp/điện thoại bàn

6. Biên lai hoàn thuế

7. Biên lai thuế của gia đình

8. Giấy chứng nhận cư trú do Nhà Nước cấp, v.v…

 

Ngoại trừ Bằng chứng về Danh tính, Bằng chứng về Địa chỉ của bạn phải được ghi ngày trong vòng ba tháng qua. Tài liệu cũ hơn ba tháng sẽ bị từ chối.

 

Bybit không chấp nhận các loại tài liệu sau làm Chứng Minh Địa Chỉ:

1. Hộ chiếu nội địa

2. Hóa đơn điện thoại

3. Tài liệu bảo hiểm

4. Hóa đơn y tế

5. Phiếu giao dịch ngân hàng

6. Thư giới thiệu của ngân hàng hoặc công ty

7. Hóa đơn/biên lai viết tay khi mua hàng

8. Giấy nhập cảnh

Lý do phổ biến của xác minh không thành công là gì?

Sau đây là một số lý do phổ biến khiến việc xác minh có thể không thành công (không phải là danh sách đầy đủ):

1. Hệ thống phát hiện các tài khoản khác đã được xác minh có cùng thông tin cá nhân. Bybit chỉ cho phép mỗi người chỉ được một tài khoản xác minh.

2. Nhận dạng khuôn mặt không thành công. Khuôn mặt của bạn phải ở giữa khung hình.

3. Nhận diện hình chứng minh nhân dân không thành công. Ảnh chứng minh nhân dân phải rõ ràng; phơi sáng quá mức, phản chiếu hoặc hình ảnh không hoàn chỉnh có thể dẫn đến thất bại.

4. Ảnh chụp màn hình/bản scan không được chấp nhận. Vui lòng tải lên tài liệu gốc và gửi lại.

5. Tài liệu không hợp lệ. Vui lòng gửi lại tài liệu được hiển thị trong danh sách tài liệu được hỗ trợ trên trang xác minh.

6. Hồ sơ của bạn vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ của Bybit, như dưới 18 tuổi hoặc đến từ một trong các quốc gia bị hạn chế dịch vụ. Vui lòng tham khảo thêm Điều Khoản Dịch Vụ.

Để biết thêm thông tin về KYC Doanh Nghiệp, vui lòng tham khảo câu Hỏi Thường Gặp — KYC Doanh Nghiệp.