什麼是 KYC？

KYC即身份認證 (Know Your Customer)，是金融服務行業認證客戶身份的指南，規定專業機構須設法核實相關賬戶的身份，並進行適合性和風險評估，旨在盡力減少所涉及的風險。

為什麼 KYC 至關重要？

KYC 對提升所有交易者的安全合規必不可少。Bybit 使用 KYC 識別客戶並分析其風險狀況。此認證過程有助於防止洗錢和非法活動融資。

 

 

 

如何提交企業 KYC 驗證請求？

要進行企業 KYC 驗證，請通過我們的安全門戶 - 企業 KYC 驗證提交所有必需的文件，點擊“立即驗證”按鈕。

 

 

以下是進行驗證所需的文件。

1. 公司註冊證書

2. 組織章程、章程或備忘錄

3. 最新會員名冊

4. 最新董事名冊

5. 擁有公司 25% 或更多權益的最終受益所有人 (UBO) 的信息（姓名和國籍）。另一個驗證鏈接將通過電子郵件單獨生成，供最終受益人驗證身份。

6. 如果與最終受益人不同，所有董事的護照/身份證和居住證明（護照/身份證和三個月內的地址證明）

7. 賬戶操作員/交易員的信息（護照/身份證，以及 3 個月內的地址證明）如果與 UBO 不同

8. 組織結構圖（請按照下方截圖清晰說明股份分佈）

 

 

文件通過 Bybit 認證後，您將收到郵件批准，每日提幣限額也會增加。

 

 

 

哪些 Bybit 產品和服務不適用於 Bybit 企業用戶？

下列產品和服務不適用於 Bybit 企業用戶：

1. Launchpool

2. 通過法幣相關服務進行快捷買幣（P2P 交易、法幣入金、信用卡支付等）

欲了解更多關於不同 KYC 級別的優勢，請參閱此處。

 

 

 

企業完成企業 KYC 認證後的每日提幣限額是多少？

請參閱以下各 KYC 級別的提幣限額：

 

 

註：

— 每日提幣限額將於每日 午夜12AM（UTC）更新。

— 每月提幣限額將於每月第一天的午夜12AM（UTC） 重置。

— 已完成企業 KYC 身份認證的用戶沒有每月提幣限額。

— 在提幣請求獲得 Bybit 批准之前，您的公司可能需要提供 KYC 認證。

用戶能否以同一賬戶進行個人和企業 KYC 認證？

不可以，一個賬戶只能進行一種 KYC 認證。用戶若要認證企業 KYC，系統將在通過後刪除用戶的個人 KYC 狀態。若用戶需要經個人 KYC 認證的賬戶來體驗更多交易產品和服務用途，則可以註冊另一個 Bybit 賬戶並嘗試再次完成個人 KYC 認證。

如果我在提交文件之前有問題需要澄清，我應該如何聯繫客服團隊？

您可以發送信件至 compliance@bybit.com，我們會盡快協助您查詢。 或者，您也可以聯繫我們的 24/7 線上聊天客服。

 

請注意：企業 KYC 申請只能通過我們的企業 KYC 門戶提交。 我們不會處理通過電子郵件提交的文件。 如果您沒有Bybit賬戶，您需要註冊一個新賬戶並通過門戶提交文件。

 

提交的企業和個人信息會被如何使用？

用戶提交的信息將用於認證企業和個人身份。系統對企業和個人文件嚴加保密。

接受什麼樣的身份證明文件？

Bybit只接受您原籍國簽發的包含以下信息的文件：照片、姓名、出生日期、文件編號、簽發日期。 這些包括護照、身份證、居留證和駕駛執照。 不接受學生簽證、工作簽證或旅遊簽證。

 

 

 

接受什麼樣的地址證明文件？

地址證明的日期必須在最近三個月內。 超過三個月的文件將被拒絕。

 

Bybit接受的地址證明文件包括：

1. 水電費

2. 官方銀行對賬單

3. 政府簽發的居住證明

4. 互聯網/有線電視/家庭電話費

5. 報稅單

6. 議會稅單

7. 政府簽發的居住證等

 

Bybit不接受以下類型的文件作為地址證明：

1. 國內護照

2. 手機對賬單

3. 保險文件

4. 醫療費

5. 銀行交易單

6. 銀行或公司推薦信

7. 購買的手寫發票/收據

8. 邊境通行證

 

 

 

驗證鏈接失效，無法提交身份證明文件完成企業KYC驗證怎麼辦？

如果您在使用電子郵件生成的驗證鏈接時遇到任何問題，請通過電子郵件 (compliance@bybit.com) 回復正在進行的電子郵件線程並附上錯誤消息的屏幕截圖，讓我們知道。

 

 

 

服務受限制國家（區域）的禁令是否只適用於企業註冊地址？

不是。服務受限制國家（區域）的禁令不僅適用於實體的註冊國家，也適用於最終實益擁有人的國籍或居住地。由於機構性質和股權結構各異，認證結果可能會有所不同。Bybit 保留對認證通過的最終決定權。欲了解更多關於 Bybit 服務受限制國家（區域）的信息，請訪問 此處。

 

 

 

企業 KYC 認證過程需要多長時間？

通常，企業 KYC 驗證過程大約需要 3-5 個工作日。 由於信息驗證的複雜性，企業KYC驗證可能需要更長的時間。

如果一周後 KYC 認證仍未成功，用戶應如何處理？

用戶如遇到任何 KYC 認證問題，請可以通過提交諮詢隨時聯繫我們客戶服務團隊。用戶提交諮詢後，將會收到一封自動回复的電子郵件，內文附有諮詢編號。相關團隊將在 1 個工作日內聯繫用戶。

欲了解個人 KYC 認證的信息，請參閱個人 KYC 常見問題。