什么是 KYC？

KYC 即身份认证 (Know Your Customer)，是金融服务行业认证客户身份的指南，规定专业机构须设法核实相关账户的身份，并进行适合性和风险评估，旨在尽力减少所涉及的风险。

为什么 KYC 至关重要？

KYC 对提升所有交易者的安全合规必不可少。Bybit 使用 KYC 识别客户并分析其风险状况。此认证过程有助于防止洗钱和非法活动融资。

 

 

 

如何提交企业 KYC 验证请求？

要进行企业 KYC 验证，请通过我们的安全门户 - 企业 KYC 验证提交所有必需的文件，点击“立即验证”按钮。

 

 

以下是进行验证所需的文件。

1. 公司注册证书

2. 组织章程、章程或备忘录

3. 最新会员名册

4. 最新董事名册

5. 拥有公司 25% 或更多权益的最终受益所有人 (UBO) 的信息（姓名和国籍）。另一个验证链接将通过电子邮件单独生成，供最终受益人验证身份。

6. 如果与最终受益人不同，所有董事的护照/身份证和居住证明（护照/身份证和三个月内的地址证明）

7. 账户操作员/交易员的信息（护照/身份证，以及 3 个月内的地址证明）如果与 UBO 不同

8. 组织结构图（请按照下方截图清晰说明股份分布）

 

 

文件通过 Bybit 认证后，您将收到邮件批准，每日提币限额也会随之增加。

 

 

 

哪些 Bybit 产品和服务不适用于 Bybit 企业用户？

下列产品和服务不适用于 Bybit 企业用户：

1. Launchpool

2. 通过法币相关服务进行快捷买币（P2P 交易、法币入金、信用卡支付等）

欲了解更多关于不同 KYC 级别的优势，请参阅此处。

 

 

 

企业完成企业 KYC 认证后的每日提币限额是多少？

请参阅以下各 KYC 级别的提币限额：

 

 

注：

— 每日提币限额将于每日 午夜12AM（UTC）更新。

— 每月提币限额将于每月第一天的午夜12AM（UTC） 重置。

— 已完成企业 KYC 身份认证的用户没有每月提币限额。

— 在提币请求获得 Bybit 批准之前，您的公司可能需要提供 KYC 身份认证。

 

用户能否以同一账户进行个人和企业 KYC 认证？

不可以，一个账户只能进行一种 KYC 认证。用户若要认证企业 KYC，系统将在通过后删除用户的个人 KYC 状态。若用户需要经个人 KYC 认证的账户来体验更多交易产品和服务用途，则可以注册另一个 Bybit 账户并尝试再次完成个人 KYC 认证。

如果我在提交文件之前有问题需要澄清，我应该如何联系客户支持？

您可以发送信件至 compliance@bybit.com，我们会尽快协助您查询。或者，您也可以联系我们的 24/7 线上聊天客服。

 

请注意：企业 KYC 申请只能通过我们的企业 KYC 门户提交。我们不会处理通过电子邮件提交的文件。如果您没有Bybit账户，您需要注册一个新账户并通过门户提交文件。

 

提交的企业和个人信息会被如何使用？

用户提交的信息将用于认证企业和个人身份。系统对企业和个人文件严加保密。

 

 

 

接受什么样的身份证明文件？

Bybit只接受您原籍国签发的包含以下信息的文件：照片、姓名、出生日期、文件编号、签发日期。这些包括护照、身份证、居留证和驾驶执照。不接受学生签证、工作签证或旅游签证。

 

 

 

接受什么样的地址证明文件？

地址证明的日期必须在最近三个月内。超过三个月的文件将被拒绝。

 

Bybit接受的地址证明文件包括：

1. 水电费

2. 官方银行对账单

3. 政府签发的居住证明

4. 互联网/有线电视/家庭电话费

5. 报税单

6. 议会税单

7. 政府签发的居住证等

 

Bybit不接受以下类型的文件作为地址证明：

1. 国内护照

2. 手机对账单

3. 保险文件

4. 医疗费

5. 银行交易单

6. 银行或公司推荐信

7. 购买的手写发票/收据

8. 边境通行证

 

 

 

验证链接失效，无法提交身份证明文件完成企业KYC验证怎么办？

如果您在使用电子邮件生成的验证链接时遇到任何问题，请通过电子邮件 (compliance@bybit.com) 回复正在进行的电子邮件线程并附上错误消息的屏幕截图，让我们知道。

 

 

 

服务受限制国家（区域）的禁令是否只适用于企业注册地址？

不是。服务受限制国家（区域）的禁令不仅适用于实体的注册国家，也适用于最终实益拥有人的国籍或居住地。由于机构性质和股权结构各异，认证结果可能会有所不同。Bybit保留对认证通过的最终决定权。欲了解更多关于 Bybit 服务受限制国家（区域）的信息，请访问 此处。

 

 

 

企业 KYC 认证过程需要多长时间？

通常，企业 KYC 验证过程大约需要 3-5 个工作日。由于信息验证的复杂性，企业KYC验证可能需要更长的时间。

如果一周后 KYC 认证仍未成功，用户应如何处理？

用户如遇到任何 KYC 认证问题，可以通过提交咨询随时联系我们客户服务团队。用户提交咨询后，将会收到一封自动回复的电子邮件，内文附有咨询编号。相关团队将在 1 个工作日内联系用户。 

欲了解个人 KYC 认证的信息，请参阅个人 KYC 常见问题。