2024-08-09 03:31:45Know Your Customer (KYC) es un conjunto de procedimientos que requieren que las instituciones financieras y las bolsas de criptomonedas verifiquen la identidad de sus clientes. Bybit utiliza el KYC para identificar a los clientes y analizar sus perfiles de riesgo. Esta verificación ayuda a prevenir el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas.
Una vez completada la verificación KYC, podrá disfrutar de nuestros servicios Buy Crypto y productos Earn, así como obtener acceso exclusivo a promociones y eventos como Launchpad. La verificación KYC también es necesaria para alcanzar umbrales de retirada de BTC más altos.
En el cuadro siguiente se indican los servicios que pueden utilizarse en los distintos niveles de KYC.
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Sin KYC |
KYC Individual Nv. 1 |
KYC Individual Nv. 2 |
KYC empresarial |
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Depósito de cripto |
Depósito Cripto |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Depósito Fiat |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
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Retiro de cripto |
Retiro Cripto |
Límite diario ≤20K USDT
Límite mensual ≤ 100K USDT (El retiro no afecta a los usuarios que no cumplen los requisitos de KYC) |
Límite diario ≤ 1M USDT
Sin límite mensual
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Límite diario ≤ 2M USDT
Sin límite mensual |
Límite diario ≤ 4M USDT
Sin límite mensual |
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Retiro fíat |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
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Compra Cripto
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Pago con tarjeta de crédito |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ |
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Canal de pago de terceros |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
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Trading P2P |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
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Trading en bloque P2P |
⨯ |
⨯ |
✔ |
✔ | |
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Trade |
Spot Trading |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Trading de Margen |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Tokens apalancados |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Bot de Trading |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Launchpad |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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ByStarter |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
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ByVotes (Spot) |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
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Derivados |
Contratos perpetuos |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Contratos futuros |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Opciones |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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ByVotes (Derivados) |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Copy Trading |
Contratos perpetuos |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Finanzas |
Préstamos Cripto |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Préstamo |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Bybit Card |
⨯ |
⨯ |
✔ |
⨯ | |
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Productos Earn |
Ahorros Bybit |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Minería de liquidez |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Discount Buy |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Inversión Dual |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Staking líquido ETH2.0 |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Gestión de patrimonios |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Launchpool |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
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NFT |
NFT |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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MT4 |
MT4 |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Centro de recompensas |
Recompenas reclamadas |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
Notas:
— Los usuarios pueden retirar hasta 20K USDT equivalentes al día, y hasta 100K USDT equivalentes al mes, mientras que los usuarios con Identidad verificada y VIP tendrán derecho a un límite de retirada mayor.
— Para retiros realizados mediante transferencia interna, la transferencia se restringirá si su destinatario no ha completado la verificación KYC.
— Para todas las transacciones de Comprar Cripto que superen un determinado límite, puede ser necesario un KYC Nivel. 2 individual.
— Se requerirá un KYC individual Nv. 1 antes de que los usuarios puedan reclamar sus recompensas en el Centro de Recompensas.
— Los usuarios sólo pueden completar la verificación KYC individual o empresarial en su cuenta. Por razones de seguridad, los usuarios no pueden transferir o eliminar información personal de la cuenta. Para saber más sobre cómo completar la verificación KYC, consulte los siguientes artículos:
Sí
No