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    Cómo completar la verificación de identidad individual (KYC)
    bybit2024-12-05 19:00:46
    En la AplicaciónEn el Sitio WebRequisito de verificación especial

    La verificación de identidad individual se divide en tres niveles: Estándar, Avanzado y Pro. Las diferencias en los beneficios y los límites de retiro entre estos dos niveles se pueden encontrar en Beneficios de diferentes niveles KYC. Este artículo proporciona una guía paso a paso para completar la verificación de identidad estándar, avanzada y de nivel profesional.

     

     

    Verificación requerida

    Estándar 

    Evaluación de identidad, prueba de identidad (POI)

    Avanzado

    Prueba de dirección (POA)

    Pro

    Diligencia debida mejorada

     

    Ciertas regiones pueden requerir verificación adicional como se describe en el Requisito de verificación especial. Para obtener más información sobre la verificación empresarial, consulta Preguntas frecuentes: KYC empresarial.

     

     

     

     

     

     

    Cómo completar la verificación de identidad individual

    Paso. 1: Haz clic en el icono de perfil en el lado derecho de la barra de navegación y, a continuación, haz clic en Cuenta.

     

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    Paso 2: Haz clic en Verificar ahora en la columna Verificación de identidad en Información de la cuenta para acceder a la página Verificación de identidad.

     

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    Paso 3: Elige tus países de residencia actuales. Selecciona el país y la región de residencia precisos, ya que pueden influir en tu proceso de verificación. Es posible que se requiera verificación adicional si deseas realizar cambios después de la confirmación.

     

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    Prueba de identidad

    Paso 1: Haz clic en Verificar en la Prueba de identidad.

     

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    Paso 2: Selecciona el país o región en el que emitiste tu documento de identidad y el tipo de documento de identidad.

     

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    Paso 3: Haz una foto de tu documento(s) de prueba de identidad.

     

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    Debido a ciertas regulaciones del condado, para los usuarios nigerianos y holandeses, consulta la sección “Verificación de requisitos especiales” en este artículo.

     

    Notas:

    • Asegúrate de que la foto del documento muestre claramente tu nombre completo y fecha de nacimiento.

    • Si no puedes proporcionar fotos correctamente, asegúrate de que tu foto de identificación y otra información sean claras y de que tu identificación no se haya modificado de ninguna manera.

    • Se puede cargar cualquier tipo de formato de archivo.

     

     

     

     

     

    Paso 4: Completa tu escaneo de reconocimiento facial a través de la cámara de tu portátil.

     

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    También puedes escanear el QR con tu dispositivo móvil para completar el proceso de reconocimiento facial. 

     

     

    Nota: Si no puedes ir a la página de reconocimiento facial después de varios intentos, puede ser que el documento enviado no cumpla con los requisitos, o que haya habido demasiados envíos en un corto período de tiempo. En este caso, inténtalo de nuevo después de 30 minutos. Si el problema sigue sin resolverse, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente enviando un caso aquí.

     

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    Evaluación de identidad

    En circunstancias normales, la evaluación de identidad se completará automáticamente justo después de que hayas completado tu prueba de identidad. Sin embargo, algunos usuarios deberán completar un cuestionario de evaluación de identidad. Los usuarios son responsables de garantizar que toda la información enviada sea precisa y fiable.

     

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    Puedes ver la barra de estado de verificación a la izquierda. ¡Ahora puedes depositar y empezar a hacer trading! Para obtener más información, puedes consultar este artículo: Preguntas frecuentes: KYC individual.

     

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    Las personas que no aprobaron la evaluación de identidad no son elegibles para completar la verificación estándar y, por lo tanto, no pueden acceder a los productos que requieren la finalización exitosa de este proceso de verificación.

     

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    Prueba de dirección

    La prueba de dirección solo se puede procesar una vez completada la verificación estándar.

     

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    Bybit solo acepta documentos de prueba de dirección, como facturas de servicios públicos, extractos bancarios y prueba residencial emitida por tu gobierno. Ten en cuenta que la prueba de dirección debe tener fecha dentro de los últimos tres meses. Se rechazarán los documentos con más de tres meses de antigüedad. Para obtener más información, consulta Preguntas frecuentes: KYC individual.

     

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    Puedes volver a comprobar la información enviada desde la página de verificación de identidad. Haz clic en el icono del ojo para ver tu información. Ten en cuenta que deberás introducir tu código de Google Authenticator para ver tu información. Si hay alguna discrepancia, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente enviando un caso aquí.

     

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    Diligencia debida mejorada (EDD)

    Para completar el nivel Pro de verificación de identidad, haz clic en Verificar para proporcionar los detalles necesarios para completar el proceso de diligencia debida mejorada (EDD). El EDD requiere que completes un cuestionario y proporciones, documentos de respaldo para tu prueba de ingresos.

     

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    Ten en cuenta que, en raras ocasiones, es posible que aún tengas que presentar documentos adicionales para la verificación al retirar fondos o realizar transacciones fiduciarias incluso después de completar el EDD.

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